深圳龙岗一家具厂走私木料2.3亿 偷税逾4000万
发布时间：2022年07月06日 点击：[7]人次
深圳龙岗一家具厂走私木料2.3亿 偷税逾4000万
一走私木料的团伙，像蛀虫一样不断倒卖保税指标，蛀掉国家大量税收。深圳海关昨日对外披露，经半年多的缜密侦查，该关缉私警察一举打掉一个操纵４家企业走私保税木料的团伙，该团伙６年来共走私木料２．３亿元，偷逃税额达４００３万元。近日，包括主犯周某在内的９名犯罪嫌疑人被移送市检察院审查起诉。
蹊跷工厂进出口合同 数据完美却无厂房
今年初，深圳海关缉私局得到相关信息，龙岗区外商独资企业龙某家具公司自成立来一直以加工贸易为幌子，从事倒卖进口木料的活动。
接反映后，该局立即对该公司进出口海关货物记录进行分析，发现其进出口海关合同数据非常完美，无破绽。凭多年职业敏感，侦查人员感觉有些不正常，对该家具公司进行摸查，发现其在海关注册的地址上没有生产厂房，只有一间约十平方米的办公室。调查中，还发现该公司老板周某从事木材生意多年。近两三年来，其大量进口高档保税木材从皇岗、盐田港等口岸入境，基本上一个月进口３０、４０个货柜。办案民警跟踪承运该公司进口保税木材货物的运输车辆，发现这些车辆仅在厂外短暂停留就离去，然后将木料集中存放在该家具公司设在东莞的分公司里，待夜深人静后，再将货物转移到该东莞分公司隔壁、周某胞弟租赁的一间仓库内。
鉴于该公司存在重大走私嫌疑，深圳海关缉私局成立了专案小组。
疑犯慌不择路跳进河中逃窜
调查中，缉私警察发现，该公司每次进口木料后，都在凌晨１点到４点左右安排车辆到入境口岸将货物运出，在公司盖章后立即运至东莞分公司，再由周某胞弟周某海对货物进行处理。
经１个多月的调查，缉私警察摸清了该团伙的走私脉络，他们以在深圳龙岗设立家具厂，在东莞设立分厂的方式，进口保税木料运至分厂后，再租用国内货车承运销售给买主，实施“飞料”走私，并通过低价购买国内木材边角料生产出成品出口，达到平衡海关合同手册的目的。同时，缉私警察还掌握了周某、周某海及财务叶某等团伙成员及收货下家的情况。
４月２５日，该团伙陆续组织国内运输车辆开始从盐田港拖货，行动指挥部立即组织近百名警力分成若干组，随时进行抓捕行动。只要走私分子向下家交货，就可将其一网打尽。岂料，走私分子似乎嗅到了气息，直到２７日，虽然已经拉了５车货到东莞，却迟迟没有把货送给下家。
直到２８日零时３０分，负责跟踪“飞料”走私的国内运输车辆的监控小组向现场指挥部报告，走私团伙的货车已接近目标下家附近并随时可能卸货，请示是否行动。为避免打草惊蛇，指挥部决定让其卸货，待其卸货完毕后抓捕司机。不料，瞬息之间，横生变数。在接到拦截货车命令时，由于是小车拦大车，跟踪小组未能及时将对方车辆拦停，短短几分钟时间，负责监控１号目标周某、２号目标周某海的跟踪小组报告，１号、２号人物消失不见了。
“拼了！”跟在货车旁边的缉私警察猛踩油门，不顾危险将车横在路中间，伴着刺耳的刹车声，货车终于被拦停了，司机承认刚才给负责与他联络的叶某通过话，而叶某正是这个团伙中负责与１、２号人物直接联系的人员。
指挥部当即下达抓捕命令，等候多时的缉私警察立即进入东莞分厂，抓获了除周某、周某海、叶某等之外的其他嫌疑人。随后抓捕小组通过一名货运司机“引蛇出洞”将关键人物叶某诱出，不料反侦查意识强的叶某在即将进入伏击圈时拔腿就跑，缉私警察立即追赶，叶某慌不择路，竟然跳进东莞凤岗河中逃窜。缉私警察顾不得自身安危紧跟着跳入河中，其他民警则绕到河对岸和岸堤，形成包围圈，最终将叶某抓获。
与此同时，正在住院的周某和收到风声开车四处兜风、打探情况的周某海相继落网。至此，该团伙主要成员悉数落网，十个货柜、价值１０００多万元的进口保税木料也被查扣。
倒卖保税木料逃税４０００万
根据嫌疑人的供述和相关单据材料，缉私警察最终锁定了该走私团伙的走私事实和脉络。
周某为香港人，持有加拿大护照，在香港注册成立洪某有限公司，负责在国外购买木料和联系国内买主；在深圳龙岗投资成立空壳厂——龙某家具公司，以进料加工企业名义进口木料；在东莞成立龙某家具公司东莞分公司，用国内木料生产家具成品或提供“道具货”供龙某公司出口，平衡手册；并以其胞弟周某海名义在东莞成立维某建材贸易有限公司，租赁东莞分公司隔壁玩具厂内一间仓库用以存放走私料件。
每次实施走私活动时，由周某妻弟伍某安排人员以龙某家具公司名义进口保税木料，司机将货物运至深圳龙岗厂址处盖取收货章后，将进口货物运往东莞分公司卸货。随后，周某海趁夜间无人注意时，安排人员用叉车将进口保税原料转移至维某公司仓库内存放，待伍某联系好保税木料买家后，再安排国内货车到仓库提货交给相关买主。
为实现走私利益最大化，周某等走上了直接倒卖保税指标的路子。其将深圳龙某家具公司的保税指标倒卖给需进口木料的客户，并负责办理通关和运输手续，从中收取数额不菲的好处费。
为平衡手册，周某通过香港洪某公司在香港接受家具订单，利用东莞分公司购买国内料件生产出订单所需的家具成品，通过龙岗家具有限公司的合同手册伪报为保税成品出口。然而，由于倒卖掉保税木料过多，香港订单显然不能满足合同上所需成品出口需要，为此，周某等早在２０００年时就安排东莞分公司生产一批“道具货”，并将道具货以“床头柜”的品名申报出口，随后以龙某家具公司合同中的“已加工纤维板”申报进口，运抵东莞分公司后再分批次以上述方式报关出口，通过“道具货”循环进出口，以平衡合同手册。
经查，该团伙６年时间走私木料２．３亿元，偷逃税额达４００３万元。